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招商银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告; f7 P4 b# H2 t" S/ h# \
http://www.cmbchina.com 2009-04-22
2 v9 L1 Y. l2 V" E5 B本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
' R4 _, Q, Z; O7 S. b招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：9 _# a; M1 U1 X4 z) }$ s
一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》；
4 \. U7 s$ |0 W根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和本公司经营情况，董事会同意：
3 g+ C0 X. @6 m% C% w8 {1、批准本公司金融债券发行规划：未来三年内（2009-2011年）发行金融债券的余额不超过公司负债余额的10％，负债余额按上年末人民币负债余额数核定。
9 u/ ^) V4 j# o7 k2 |* d; L9 R! W& h3 d2、提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜。在此基础上，董事会授权经营班子根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券发行的时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。授权期限至2011年12月31日。% o0 @2 S* J0 G0 O
赞成：18票: \" S' i+ y, @- c2 Y
反对：0票
, y1 G0 F. @2 [5 x! H, L* _弃权：0票( C8 s- M, P. ^* W
二、审议通过了《关于2009年机构网点建设的议案》；2 t8 Z: F2 |0 I
经研究论证，董事会同意本公司2009年在贵州省贵阳市、宁夏回族自治区银川市、河北省唐山市、江苏省镇江市和泰州市设立分行。
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发表于 2012-2-24 03:25:49
